Spalarea de bani

3x puncte

categorie: Drept

nota: 9.73

nivel: Facultate

Spalarea banilor proveniti din activitati ilegale afecteaza
in mod direct liberul acces la investitii, afecteaza piata muncii legale, desfacerea, consumul dar si productia propriu-zisa.
Problema spalarii banilor a fost abordata, in mod organizat, in continutul Conventiei Natiunilor Unite impotriva traficului ilicit de stupefiante si substante psihotrope,care a fost adoptata
la[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Spalarea de bani

Spalarea banilor proveniti din activitati ilegale afecteaza
in mod direct liberul acces la investitii, afecteaza piata muncii legale, desfacerea, consumul dar si productia propriu-zisa.
Problema spalarii banilor a fost abordata, in mod organizat, in continutul Conventiei Natiunilor Unite impotriva traficului ilicit de stupefiante si substante psihotrope,care a fost adoptata
la data de 20 decembrie 1988, la Viena, in contextul sensibilizarii comunitatii internationale pentru combaterea traficului de droguri1.

Partile semnatare acestei conventii, fiind constiente ca traficul ilicit
reprezinta o sursa de castiguri financiare considerabile, care permit organizatiilor criminale transnationale sa penetreze si sa corupa structurile de stat, activitatile comerciale si financiare
legitime, cat si societatea la toate nivelurile sale, au adoptat primele masuri de impiedicare a actiunilor de reciclare a fondurilor provenite din comertul cu droguri.

Deci, conform acestei conventii, spalarea banilor presupune conversia sau transferul de bunuri in scopul de a disimula sau deghiza originea ilicita a acestora. Analizand acest fenomen din punct de vedere economic, spalarea banilor presupune ansamblul de tehnici si metode economice si financiare prin care banii sau alte bunuri obtinute din
activitati ilicite, frauduloase, precum economia subterana sau coruptia,sunt desprinse de originea lor, pentru ca apoi sa li se dea o aparenta provenienta justificata legal si economic, in scopul
investirii lor in economia reala.

Desigur ,,spalarea banilor" nu este o activitate noua, tendinta de ascunde originea ilicita a unor sume si de a conferi acestora o aparenta legalitate si implicit onestitate si respectabilitate posesorilor acestor sume,are origini vechi. Pot fi amintiti in acest context negustorii si camatarii din Evul Mediu care, pentru a ascunde dobanzile primite pentru imprumuturile ce le atribuiau, in conditiile in care biserica catolica interzisese camataria, apelau la o gama variata de trucuri financiare,care corespund in mare parte si azi tehnicilor de reciclare a fondurilor.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Drept

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.