Spalarea Banilor

DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Spalarea Banilor

Însa, daca facem abstractie de textul mentionat (art. 23, alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002) – text care, oricum, nu pare sa aiba vreun sens – putem observa ca, în celelalte modalitati (schimbarea, transferul, dobândirea, detinerea sau folosirea),faptele de spalare a banilor nu difera prin nimic de faptele de tainuire.

În orice caz, termenii care descriu elementul material al infractiunii de spalare a banilor au un identic înteles cu aceia care descriu elementul material al tainuirii – de exemplu,„schimbarea” bunului, care este o modalitate specifica infractiunii de spalare, poate sa însemne fie „transformarea” bunului (adica schimbarea înfatisarii acestuia), fie„valorificarea” bunului (adica înlocuirea lui cu o valoare echivalenta sau mai mare),acestea doua din urma fiind prevazute ca modalitati ale elementului material al tainuirii; sau „primirea” bunului (prevazuta ca modalitate a tainuirii) implica, cu necesitate, „detinerea” (prevazuta ca modalitate a spalarii banilor).

De altfel, asa se si explica faptul, sesizat de mai multi autori2, ca, în Franta, magistratii prefera sa retina infractiunea de tainuire, facând abstractie de incriminarile relative la „albire”(„blanchiment”) – ceea ce, desigur, nu ar fi posibil daca cele doua infractiuni ar avea
un continut diferit.
« mai multe referate din Economie