Spalarea Banilor

3x puncte

categorie: Economie

nota: 8.25

nivel: Facultate

Īnsa, daca facem abstractie de textul mentionat (art. 23, alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002) – text care, oricum, nu pare sa aiba vreun sens – putem observa ca, īn celelalte modalitati (schimbarea, transferul, dobāndirea, detinerea sau folosirea),faptele de spalare a banilor nu difera prin nimic de faptele de tainuire.

Īn orice caz, termenii care descriu elementul m[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Spalarea Banilor

Īnsa, daca facem abstractie de textul mentionat (art. 23, alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002) – text care, oricum, nu pare sa aiba vreun sens – putem observa ca, īn celelalte modalitati (schimbarea, transferul, dobāndirea, detinerea sau folosirea),faptele de spalare a banilor nu difera prin nimic de faptele de tainuire.

Īn orice caz, termenii care descriu elementul material al infractiunii de spalare a banilor au un identic īnteles cu aceia care descriu elementul material al tainuirii – de exemplu,„schimbarea” bunului, care este o modalitate specifica infractiunii de spalare, poate sa īnsemne fie „transformarea” bunului (adica schimbarea īnfatisarii acestuia), fie„valorificarea” bunului (adica īnlocuirea lui cu o valoare echivalenta sau mai mare),acestea doua din urma fiind prevazute ca modalitati ale elementului material al tainuirii; sau „primirea” bunului (prevazuta ca modalitate a tainuirii) implica, cu necesitate, „detinerea” (prevazuta ca modalitate a spalarii banilor).

De altfel, asa se si explica faptul, sesizat de mai multi autori2, ca, īn Franta, magistratii prefera sa retina infractiunea de tainuire, facānd abstractie de incriminarile relative la „albire”(„blanchiment”) – ceea ce, desigur, nu ar fi posibil daca cele doua infractiuni ar avea
un continut diferit.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Economie

CAUTA REFERAT

TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.
Confidentialitatea ta este importanta pentru noi

E-referate.ro utilizeaza fisiere de tip cookie pentru a personaliza si imbunatati experienta ta pe Website-ul nostru. Te informam ca ne-am actualizat termenii si conditiile de utilizare pentru a integra cele mai recente modificari privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal. Inainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugam sa aloci timpul necesar pentru a citi si intelege continutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigarii pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizarii fisierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totusi ca poti modifica in orice moment setarile acestor fisiere cookie urmarind instructiunile din Politica de Cookie.


Politica de Cookie
Am inteles